1、作案过程不接触。
诈骗案件与其他刑事犯罪相比,具有无作案现场、无痕迹物证的特点,难以发现、固定和提取犯罪证据。在侦办传统诈骗案件中,往往采取比对嫌疑人体貌特征的方法确定犯罪嫌疑人。而电信诈骗分子仅是通过使用通信工具与受害人进行联系,与受害人不进行面对面的直接接触,受害人对犯罪嫌疑人的了解仅限于电话号码、银行账号,不掌握犯罪嫌疑人体貌特征,难以通过比对的方法确定作案者。
2、作案方式信息化。
犯罪嫌疑人借助计算机、电话等通讯工具,通过互联网服务器,使用任意显号软件、VOIP网络电话等技术手段,批量群发短信和群拨电话,落地接入本地固定、移动电话,实施诈骗行为,诱导受害人向指定账户转汇资金,随后通过网银系统在短时间内转存,利用自动柜员机多处分散提现,给案件调查、嫌犯控制、赃款追缴带来较大困难。
3、作案手段智能化。
犯罪分子利用受害人缺乏相关法律常识的特点,冒充电信局、公安局、检察院等单位人员,往往以受害人电话欠费、被他人盗用身份证号码涉嫌经济犯罪为名,以没收资金为威胁,以核对存款为理由,通过对话进行心理暗示,遥控受害人转汇资金存款,环环相扣,令受害人在短时间内难以察觉,上当受骗。
4、作案地域分散化。
为了防止受害人因报警及时导致账户资金冻结,犯罪分子往往选择异地作案,即甲地拨打乙地电话实施诈骗,遥控受害人向异地指定银行卡转汇资金,随后在网上分解资金,在丙地提取现金,给公安机关冻结资金流向、调查固定证据带来相当大的难度。
5、作案目标广泛化。
犯罪份子在某一段时间内集中向某一号段或者某一地区拨打电话、发送短信,侵害对象除地域集中外,无其他特定条件,受害者包括社会各个阶层,既有个体业主,也有企业职工,还有普通民众。
6、犯罪分子团伙化。
电信诈骗往往由多人共同实施,相互间有明确分工,既有策划整个诈骗活动的“指挥组”,也有具体实施对话诈骗的'“导演组”;既有专门负责网上转存、资金分解的“转汇组”,也有组织实施取款提现的“取款组”,作案环节可谓环环相扣,给公安机关的打击带来很大困难。
7、犯罪活动国际化。
电信诈骗案件既有国内公民作案,也有境外人员作案,还有境内外相互勾结作案,隐蔽性很强,打击难度很大。如各地公安机关在侦办的电信诈骗案件中,通常会遇上主要犯罪嫌疑人为外籍人在主要操控人员,专门雇佣大陆居民提款转存,给案件办理带来了极大难度。
8、赃款流动快速化。
从银行转账汇款到对方账户资金到账往往只需要15分钟时间。实施电信诈骗成功后,犯罪嫌疑人会在银行资金到账的第一时间,通过网络银行进行赃款转移,并按照ATM机提款上限分解到众多银行账号中,迅速组织人员提现。若受害人未及时发现受骗,很难在提现前采取控制措施。
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