股东会议通知的格式

时间：2023-08-20 12:52:50 文/莉落老师通知学文网www.xuewenya.com

股东会议通知的格式

　　股东会议通知怎么样写呢？格式是怎么样的？各位，我们看看下面通知格式，大家一起阅读吧！

　　股东会议通知的格式1

关于召开××有限公司20XX年第一次临时股东会的通知

　　根据《中华人民共和国公司法》、《××有限公司章程》有关规定，本公司根据拥有四分之一以上表决权股东的提议，决定召开20XX年第一次临时股东大会。具体情况如下：

　　一、会议时间及地点

　　1、会议时间：2013年×月×日（星期×）上午×时。

　　2、会议地点：六安市××路××号××会议室。

　　3、会议召集人及主持人：董事长

　　4、表决方式：现场表决二、会议审议内容：

　　1、《关于召开公司2013年第一次临时股东会的提议》；

　　2、《关于公司解散的提议》；

　　3、《关于公司清算的提议》。

　　三、出席会议对象：

　　1、本公司全体股东。本人参加的，持本人身份证；本人不能参加的，可委托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加；股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书，并有明确的授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。

　　2、本公司全体董事、监事及法务人员。四、报名登记办法、时间、地点

　　1、本人参加的，持本人身份证原件及复印件；本人不能参加的，可委托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加；股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书及出席人身份证明，并有明确的.授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。

　　2、联系方式：联系电话：0564-××，联系传真：0564-××

　　联系人：××

　　六安×××有限公司

　　20XX年六月×日

　　股东会议通知的格式2

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　20XX年第七次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：20XX年12月13日 14点30分

　　召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自20XX年12月13日

　　至20XX年12月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

　　13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

　　9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案已经公司20XX年11月27日第八届董事会第十四次会议审议通过，详见公司刊登于20XX年11月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的公司第八届董事会第十四次会议决议公告（临20XX-100）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案5、议案6、议案7

　　应回避表决的关联股东名称：大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司、长江租赁有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于20XX年12月12日17：00前到海航大厦5层西区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。

　　六、其他事项

　　地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦5层西区

　　联系电话：0898-66739961

　　电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com

　　传真：0898-66739960

　　邮编：570203

　　特此公告。

　　XXXXXX董事会

　　股东会议通知的格式3

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为20XX年第二次临时股东大会。

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：20XX年12月15日上午10时00分

　　结束时间：20XX年12月15日上午11时30分

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　(六)出席对象

　　公告编号：20XX-020

　　1.股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为20XX年12月8日，股权登记日下

　　午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　(七)会议地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路99号三楼大会议

　　室。

　　二、会议审议事项

　　《关于更换会计师事务所的议案》

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

　　(二)登记时间: 20XX年12月14日09时00分--17时00分

　　公告编号：20XX-020

　　(三)登记地点:

　　江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路99号公司三楼大会议室

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路99号公司三楼大

　　会议室

　　联系人：沈XX

　　联系电话：0510-XXXXXXXX

　　联系传真：0510-XXXXXXXX

　　电子邮箱：XXXXXX.cn