会议纪要管理制度1
一、目的：
为规范公司的会议管理，提高公司总体决策管理能力和办事效率，更好地协调工作为会议的后续工作的执行、追踪提供依据。特制定本制度。
二、适用范围：
中层干部会议（包括周例会、月度、季度、年度会议等）
部门内部会议（包括部门例会）
专题会议（公司有关生产、经营、质量、安全、设备、技改、等方面的会议）
公司会议（包括公司全体参加）
三、会议纪要的定义：
对工作会议中的主要内容尤其是重大事项、会议结果、相关的解决办法和行动计划进行概括记录。
四、会议名称规定：
内部会议（包含部门例会）：部门加日期，如品管部为品管部xx0510
跨部门会议：会议主题加日期
五、具体管理规定
1、会议纪要记录要求：
1）所有会议均需做会议纪要，以方便相关信息的查询和后续工作的追踪、落实；
2）会议纪要需如实记录，对内容进行概括、总结，分类别或分项目记录；
3）会议纪要中包含（但不仅限于）如下内容：会议的主要内容及议题，会议讨论或决定的重大事项、会议决定的行动计划或改进措施。（具体格式详见附件一）
2、会议纪要整理：
1）公司会议、中层干部会议纪要由行政人事部指定专人进行整理；
2）各部门指定专人记录部门内部会议；
3）其他会议纪要由会议发起人指定专人进行整理；
3、会议纪要的发放及工作追踪：
1）会议纪要整理和印发应在1个工作日内完成，，根据工作需要发给所有会议相关人员；
2）会议纪要中涉及的行动计划及重要工作的追踪由会议发起人安排专人进行追踪、落实，公司会议由行政人事部负责追踪、落实；
4、抄报、存档、保管：
1）各类会议资料必须存档：公司会议纪要由行政人事部存档；跨部门会议纪要由发起部门存档；部门内部会议本部门负责人制定专人进行存档保管；
2）所有会议纪要电子版需在1个工作日内抄报一份给总经理及行政人事部；
六、会议纪律和要求：
1、会议开始前必须由本人签到，如不能到会应向会议主持人履行请假手续。
2、不允许迟到、早退，中间有急事需离开会场应向会议主持人请假。
3、会议期间应将移动通讯工具关机或置于振动位置，如遇紧急事情应到会场外接听。
4、会议纪要发放、抄送未在规定时间完成，扣相关人员绩效考核5分。
七、本制度自下发之日起执行。
会议纪要管理制度2
第一条、会议原则
会议是解决问题、安排部署工作、有效沟通的重要方式，召开会议应坚持确实根据工作需要确定是否召开会议，会议应做好充分准备、要注重会议质量、提高会议效率等原则。
第二条、适用范围
本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司班子会议、公司行政办公会议、部门例会等。
第三条、公司班子会议
公司班子会议原则上每月召开一次，也可根据工作需要，由一名班子成员提议召开。
公司班子会议是进行集体决策的重要会议。由公司总经理主持召开。公司副总经理、总会计师和公司秘书参加，必要时可通知有关部门负责人列席。
会议的主要任务：
（一）学习贯彻落实上级决议、决定和批示；
（二）讨论和决定公司工作中的重大问题，研究确定全公司经济发展战略、中长期规划、年度计划；
（三）按照干部管理权限，研究决定干部的任免、调动、培养和管理；
（四）研究制订公司内部机构设置和重要管理制度；
（五）讨论决定各部门请示公司领导的重要事项；
（六）研究其他需要公司班子会议审议的重大问题。
公司班子会议事规则是集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定。
第四条、公司行政办公会议
公司行政办公会是传达上级重要精神，通报公司工作情况，讨论公司日常问题的会议。
会议原则上每两周召开一次，一般定在当月第一周和第三周（星期三上午8：30）召开，特殊情况需要延期或提前召开的由公司办公室事先通知。
会议由公司总经理或主持工作的副总经理主持召开，公司总经理、副总经理和各单位（部门）主要负责人参加。会议的主要任务：
（一）传达学习上级重要文件精神，传达贯彻上级重要会议精神；
（二）分析公司经营状况，互通工作情况，安排部署近期工作；
（三）各单位（部门）汇报前两周工作完成情况，包括细化分解明确的工作内容；重要工作的起始和节点；领导交办的.重要事项完成情况；代表公司参加重要会议的主要精神（经分管领导同意需要传达的）、突发事件、需要多个部门协调解决的问题等。
（四）讨论、完善公司行政办公会重要决策和工作部署。
公司行政办公会议程，由主持人根据实际情况决定。会议由公司办公室负责组织和记录，议定事项形成《公司办公会议纪要》，由总经理或主持会议的副总经理签发执行。
第五条、各单位（部门）每周例会
各单位（部门）周例会，每周召开一次，通常安排在每周一上午进行，具体由各单位根据实际情况进行调整。
会议由各单位（部门）自行组织召开，本单位（部门）主要负责人主持，由相关人员做好会议记录。
会议的主要任务：
（一）学习上级机关有关文件精神，传达公司行政办公会议精神；
（二）总结本周工作，部署下周工作；
（三）分析工作中遇到的新情况，探讨新思路，研究探讨重大事项的对策措施和相关问题的解决办法；
（四）协调落实周例会决定的相关事项。
各单位（部门）分管公司领导要定期参加各部门例会，广泛听取员工建议，深入了解公司情况。
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