全体股东大会通知范文1
公司定于XX年X月X日上午9:00以通讯方式召开本公司XX年度第一次临时股东大会,现将具体事宜通知如下:
一、会议审议议题
(1)关于修改公司章程的议案;
公司拟定修改公司章程第九十三条之内容。
修改前:董事会由八名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。
修改后:董事会由六至九名董事组成,设董事长一人,副董事长一至二人。
(2)关于XX辞去本公司董事的议案;
(3)关于XX辞去本公司监事的议案;
(4)关于XX辞去本公司监事的议案;
(5)关于增补XX为本公司监事的议案;
(6)关于增补XX为本公司监事的'议案。
二、参会资格
(1)本公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
(2)截至XX年X月X日收市后,在XX证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东及XX年X月X日收市后,在XX证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为XX年X月X日)。
三、表决办法
1、凡参加本次股东大会投票表决的股东须将本人身份证复印件、股东帐户卡复印件或法人单位证明(受委托人须凭本人身份证复印件、委托人股东帐户卡复印件及授权委托书)于1999年7月18日下午5:00(以XX邮局邮戳日期为准)和表决票一同寄至本公司。
2、本次股东大会议题表决票附后,每项议题均附有“赞成、弃权、反对”的选项,股东只可选择其中一项(在选项后打“√”),多选将被视为无效选票,不选将被视为弃权选票。
3、地址:
单位:XX股份有限公司董事会秘书室
邮编:
四、其它事项
1、会期半天,邮资及其它相关费用由股东自理。
2、联系人:XX、XX
3、联系电话:
4、联系传真:
特此公告
XX股份有限公司董事会
XX年X月X日
全体股东大会通知范文2
xxxxxx医药科技发展有限公司作为控股公司和出资方致其控股和出资的 “xxxx达科技有限公司”、“xxxx先锋体育文化发展有限公司”、“xx汇民医药科技有限公司”、“xx汉医医药科技有限公司”和“xxxx创新生物天然药物研究中心”的全体股东:
xxxxxx医药科技发展有限公司法人、股东常斌提议于xxx年12月30日在xxxx会议室召开全体股东大会,讨论公司当前经营情况,明年工作计划,下属公司的合并、分拆、有可能注销、股权的转移和法人变更等事项,特此通知全体股东。
xxxxxx医药科技发展有限公司
xxx年12月17日
全体股东大会通知范文3
各位股东:
兹定于xxx年6月25日晚上8:00,在xx医科大学图书馆演讲厅,召开xxx年第3次全体股东大会,通报蟠龙住宅小区建设工作情况,并对相关问题进行说明,请各位股东按时参加。
xx市xx房地产开发有限责任公司
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