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变更会议纪要四篇

时间:2023-08-10 14:48:38 文/张东东老师 会议学文网www.xuewenya.com

变更会议纪要4篇

变更会议纪要1

  一、时间:20xx年x月x日

  二、地点:

  三、出席会议股东:

  四、主持人:

  五、会议内容:变更公司注册资本

  根据《公司法》和本公司章程规定,阜六铁路有限公司决定于20xx年x月x日在本公司会议室召开股东会,已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共 人,代表公司股东100%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下:

  1、同意公司注册资金变更为23.78亿元,新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

  1、同意公司实收资本变更为18.47亿元,新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

  2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

  股东签字盖章:

  20xx年x月x日

变更会议纪要2

  时间:

  地点:具体地址的公司地址

  参加人:全体股东(写名字)

  主持人:(法定代表人的名字)

  应到股东________人,实际到会股东________人,代表全体股东100%股权。 会议内容;1、变更股东及股权

  2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

  3、变更名称

  4、变更注册资金、实收资本

  5、变更经营范围

  6、变更地址

  7、变更经营期限

  8、变更企业类型

  9、修改公司章程

  本次股东会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的程序召开,全体股东一致通过如下决议:

  1、某某退出公司,吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资

  的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某,某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下:

  股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 *****

  2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元,其中某某增加多少万元,某某增加多少万元现股东出资情况如下:

  股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 *****

  3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理,同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。

  4、选举某某为公司监事,同时免去某某监事职务。

  5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。

  6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准)

  7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

  8、公司经营类型由什么变为什么

  9、公司经营期限变更为 年,从公司成立之日起计算。

  10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

  12、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。

  全体股东签名:

  年 月 日

变更会议纪要3

  20xx年3月30日晚上7:00,项目领导班子、各部门负责人、工程技术人员及施工员参加了本次会议。会议由项目副经理穆龙主持,会议针对项目部目前施工生产现状和现场投入、施工进度、工期、安全、质量管理等工作提出要求,形成会议纪要如下:

  一、项目副经理邓家玉提出:

  1、清表施工过程中,尽量避开村民的“风水”,以免引起与村民的纠纷。

  二、项目总工王鹏提出:

  1、工程部要加强与业主及总监办的沟通;各项施工工序要通过业主或监理审批后,方可施工。

  2、工程部要会同合同部尽快完成工程量清单上报工作。

  3、桩基、涵洞、路基的施工方案要按照总监办批复文件的要求进行修改,并尽快上报总监办。

  4、现场人员要相互配合,加强沟通,把工作做细。

  5、工程部下周要将全线软基进行系统调查;并继续寻找变更点。

  三、项目安全总监高登边提出:

  1、现场施工人员安全意识不强;没有佩戴或没有正确佩戴安全帽。安全帽的帽扣要扣好。安质部将加大检查力度,对没有正确佩戴安全帽的人员及时拍照取证,并按照规定进行处罚。

  2、近期,安质部要对项目部全体人员及协作队伍进行安全培训,并进行考核。

  3、现场安全警示标志不健全,要尽快完善。

  4、特殊工种作业必须做到持证上岗。

  四、项目副经理穆龙提出:

  1、搅拌站建设要加快进度,尽快把场地硬化。钢筋加工厂的围蔽和硬化要集中人员施工,加快进度。

  2、现场清表作业过程中,发现疑似地方“风水”的地方,要尽量避开。

  3、征拆部要加大征拆协调力度,为现场施工提供工作面。

  4、现场施工人员实行一岗双责,既要管生产也要抓安全。

  五、项目书记李明提出:

  1、保护好项目部环境,严禁乱扔烟头、纸屑等杂物。

  2、宿舍要收拾整洁,做好个人卫生。项目部将进行不定期检查。

  3、要节约用水。

  六、项目经理贺明刚提出:

  1、现场人员要加强责任心,加大对协作队伍的督促力度。

  2、搅拌站施工人员不足,已经引进新的协作队伍,要划分好工作面,提高人员作业效率。

  3、各工序衔接不紧凑,需要合理调整,提高效率。

  4、物资部要提前配置施工所需的.各项物资,为施工做好准备。

  5、试验室把试验仪器进行粉刷翻新,要在4月10前达到验收要求。

  6、办公室要把各项生活设施配备好。

  7、工程部要及时对业主、总监办的文件要求进行反馈。

  8、征拆部要将店前至标尾的征拆工作当作工作重点。

变更会议纪要4

  广西宾源生态肥料有限公司于20xx年x月x日,在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。

  到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉,应到4人,实到4人,无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。

  会议主持:由执行董事陆俊安主持。

  一、议定事项:

  会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告,并作出如下决议:

  1、会议一致通过公司变更股东的决定:由原来的“陆俊安、黄义苹、陆奂霖”变更为 “黄礼玉”, 陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会,黄礼玉加入公司股东会。

  2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。

  3、同意免去陆俊安法人代表的职务,同意选举黄礼玉为公司的法人代表。

  4、一致通过修改后的公司章程。

  5、股东会会议的表决结果:持赞同意见股东所代表的出资比例,占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数,占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。

  参加会议股东人员签字:

  广西宾源生态肥料有限公司

  20xx年x月x日

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