董事会会议通知范本1
尊敬的田xx董事长、朱xx董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员:
因公司经营决策需要,召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会,现将有关事宜通知如下:
1、时间:xxx2年5月23日上午九时。
2、地点:**市建设南路25号,xxxxx集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容:
一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报xx华电公司的'发展战略。
三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山**电公司组织构架。
五、审议山**电公司岗位职责。
六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山**电公司三项费用。
八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函
山**电教育传媒有限公司
xxx年五月二十一日
董事会会议通知范本2
各位董事及相关人员:
经研究,公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下:
一、参会人员:公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人,各分公司可派2-4人列席会议。
二、会议时间:xxx年5月23日上午9:00
三、会议地点:公司三楼会议室
四、会议内容:审议《深化内部改革实施细则》
五、注意事项:
1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);
2、请各参会人员合理安排工作时间,确保准时到会,无特殊情况不得请假。
特此通知。
xxx有限公司
二xxx年五月十七日
董事会会议通知范本3
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》和《xxx科技股份有限公司章程》的有关规定,经董事会研究决定,召开xxx科技股份有限公司股东会xxx6年第一次会议,现将有关事项通知如下:
一、会议时间:xxx6年11月26日下午14:00开始,根据报名情况分批举行会议(时间和人员分配另行通知);
二、会议地点:兴达国贸18楼大会议室;
三、参会人员:全体股东分批参加;
四、会议拟审议事项
xxx科技股份有限公司融资方案。
五、会议召开和表决方式
股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。
六、会议登记办法
1、请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至11月18日前与会议联系人办理出席会议登记手续;
2、公司登记在册的全体公司股东,因故不能出席会议的股东可授权代理人出席,股东未出席会议,又未委托代理人代为出席者,视为放弃本次会议表决权;
3、自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证原件和《股权托管备案证明》复印件,委托代理人出席会议的,该股东代理人应该出示本人身份证原件、授权委托书原件、股东身份证和《股权托管备案证明》复印件。
七、会议联系方式
联系人:
xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx
电子邮箱:xxxxxxxxxx@163.com
请届时按时参加,特此通知。
xxx科技股份有限公司
xxx年十一月六日
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